Zarz�dzanie Ryzykiem Przest�pstw Finansowych

Zarz�dzanie Ryzykiem Przest�pstw Finansowych - III Edycja

Marzec 04, 2010 Wydanie nr 1(93)2010 Wy�wietlono: 1015 razy

16-17 marca 2010 r, Hotel Marriott, Warszawa
Przest�pczo�� finansowa, zw�aszcza w instytucjach zaufania publicznego, jest tematem trudnym i delikatnym. Wy�udzenia kredytowe, nadu�ycia pracownicze czy fraudy elektroniczne nios� ze sob� nie tylko ogromne straty finansowe, ale równie� uderzaj� w reputacj� firmy. Brak zaufania ze strony klientów jest najwi�ksz� ze strat. Walka z tego rodzaju incydentami powinna by� na sta�e wpisana w codzienny zakres obowi�zków osób odpowiedzialnych za ryzyko, bezpiecze�stwo, kontrol�, compliance czy obs�ug� klienta.

Zapraszaj�c Pa�stwa do udzia�u w III edycji konferencji „Zarz�dzanie ryzykiem przest�pstw finansowych” chcia�abym podkre�li� praktyczny wymiar spotkania. Przedstawiciele banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspieraj�cych podziel� si� z Pa�stwem najnowszymi osi�gni�ciami w przeciwdzia�aniu przest�pczo�ci finansowej. Ka�dy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzi�ki czemu b�d� Pa�stwo mieli mo�liwo�� poznania prawdziwych przyk�adów naruszenia prawa oraz zasad post�powania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostan� równie� techniki, które mog� pomóc Pa�stwu w zapobieganiu przest�pczo�ci zarówno wewn�trznej jak i zewn�trznej. Udzia� w konferencji pomo�e Pa�stwu w stworzeniu czy uszczelnieniu procedur wewn�trznych i systemów, od których zale�y bezpiecze�stwo Pa�stwa instytucji.

G�ÓWNE ZAGADNIENIA:

Bezpiecze�stwo w obrocie kartami p�atniczymi
Oszustwa kartowe– o czym si� nie mówi
Kompromitacja danych - zarz�dzanie incydentem w przypadku wyp�ywu danych
Wykorzystanie dowodów elektronicznych w wykrywaniu i zwalczaniu nadu�y�
Praktyczne aspekty implementacji nowelizacji ustawy o przeciwdzia�aniu praniu pieni�dzy
Obowi�zki banków w zakresie przeciwdzia�ania finansowania terroryzmu
Nadu�ycia pracownicze a mechanizmy kontroli.
Jak wykry� przest�pstwo zanim zostanie pope�nione.
Prawne i organizacyjne aspekty wspó�pracy i wymiany informacji o nieuczciwych pracownikach
Wy�udzenia kredytów przez firmy i osoby fizyczne
Wspó�praca pomi�dzy bankami oraz organami �cigania - implementacja nowych przepisów w praktyce
Technologia biometrycznego uwierzytelniania transakcji

Partnerzy:
KPMG, Biuro Informacji Kredytowej, InfoMonitor Biuro Informacji Kredytowej, IBBC Group, Dla Piper

Organizator:
Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
ul. Marsza�kowska 58 lok. 56
00-545 Warszawa

Kontakt:
Monika Motyka
tel.: (+48 22) 460 51 32
faks: (+48 22) 460 51 29
email: mmotyka@tcct.pl