Zawieranie relacji biznesowych z PEP-em. Szansa czy zagrożenie?
Skrót PEP pochodzi od angielskiego sformułowania Politically Exposed Persons. Według definicji zawartej w ustawie AML z 1 marca 2018 roku, osoby o statusie PEP są to osoby fizyczne, które zajmują eksponowane (...) >>>
Czytaj więcej