Zamknij
Serwis www.gazeta-msp.pl wykorzystuje technologię "cookies" tzw. ciasteczka. Pliki wykorzystywane są dla celów poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej z jakiej korzystasz.

Home >> Stałe działy Gazety MSP >> Patronaty >> Jak sprawdzić firmę z zagranicy? >>

Jak sprawdzić firmę z zagranicy?

Wywiad gospodarczy

Rzetelna weryfikacja kontrahenta to wymóg stawiany przedsiębiorcom dokonującym transakcji w obrocie rynkowym. Oceniana jest przez urzędników skarbowych i organy ścigania pod kątem dochowania należytej staranności, pozwalającej uwolnić się od odpowiedzialności skarbowej i karnej w przypadku nieświadomego uczestnictwa w oszustwie gospodarczym.

Zajmująca się profesjonalnym wywiadem gospodarczym agencja Verificators przygotowała cykl poradników „Jak sprawdzić firmę z …”, które pomóc mają przedsiębiorcom w weryfikacji swoich zagranicznych kontrahentów, co ma dziś szczególne znaczenie w obliczu wprowadzenia wysokich unijnych sankcji za handel określonego rodzaju towarami i usługami, i z określonymi podmiotami.

Jak sprawdzić firmę z Europy Wschodniej?

Pierwszy z poradników wyjaśnia krok po kroku jak przeprowadzić weryfikację firm z państw tzw. bloku wschodniego, czyli rejonu najbardziej narażonego na powiązania z Białorusią i Rosją. Do 23 czerwca 2023 r.

Unia Europejska wprowadziła już 11 pakiet sankcji w związku rosyjską agresją na Ukrainie, które obejmują także wspierającą Rosję Białoruś. Sankcje dotyczą polityków, ludzi ze świata biznesu, a przede wszystkim obrót określonego rodzaju towarami i usługami. Na czarnych listach znajdują się przedsiębiorcy i firmy, z którymi zakazane jest podejmowanie transakcji.

Na mocy polskich regulacji, za naruszenie zakazów grozi kara w wysokości do 20 mln zł oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. A rosyjskie i białoruskie firmy nauczyły się obchodzić unijne sankcje, tworząc nowe podmioty z siedzibami w państwach trzecich, czy też rozbudowane struktury organizacyjne, w których trudno ustalić rzeczywistego właściciela.

Poza ww. sankcjami, Europa Wschodnia to region szczególnie trudny do przeprowadzania weryfikacji kontrahentów również z uwagi na jego przeszłość polityczną i wysokie ryzyko korupcji.
Stąd wywiadownia gospodarcza Verificators w pierwszej kolejności zajęła się opracowaniem przewodnika po metodach sprawdzania firm z: Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Ukrainy i Rosji.

Krajowe i unijne sankcje

Od lutego 2022 r., czyli od wybuchu wojny w Ukrainie, polskie firmy jeszcze baczniej przyglądają się swoim nowym partnerom biznesowym, by nie naruszyć wspomnianych zakazów.

W pierwszej części poradnik wskazuje, gdzie szukać informacji na temat tych unijnych sankcji oraz czarnych list z wykazem osób i podmiotów nimi objętych. Polską listę sankcyjną prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ją w pierwszej kolejności powinni przejrzeć przedsiębiorcy nawiązując transakcję z nowym kontrahentem z zagranicy.

Polskie i unijne rejestry

W kolejnej części poradnik wskazuje, gdzie należy szukać dostępu do najważniejszych krajowych i unijnych rejestrów działalności gospodarczej, takich jak: rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, VIES - czyli europejski rejestr podatników VAT, rejestr EORI – gromadzący numery identyfikacyjne nadawane przedsiębiorcom na potrzeby procedur celnych, oraz Europejski Rejestr Działalności Gospodarczej (EBR).

Sprawdzanie firm z poszczególnych państw

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z zagranicy i jej ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jej beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów.

Standardowym sposobem na zdobycie informacji o partnerze biznesowym jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, przeszukanie zasobów Internetu, pozyskanie referencji od kontrahentów weryfikowanej firmy, z odpowiedniej ambasady lub od właściwej izby handlowej. Z bezpośrednim zapytaniem o rozwianie wątpliwości można się zwrócić również do samego kontrahenta.

Zagraniczne rejestry przedsiębiorców

W końcowej części poradnika Verificators wskazuje najważniejsze rejestry i wyszukiwarki w danym państwie, z którego pochodzi nasz kontrahent. A w podsumowaniu został zamieszczony spis, lista, adresów internetowych polskich i unijnych rejestrów, a także rejestrów zagranicznych poszczególnych krajów. Dzięki niej można w każdej chwili mieć pod ręką łatwy dostęp do źródeł informacji na temat naszych zagranicznych partnerów biznesowych z wielu państw.

Jak sprawdzić firmę z Europy Środkowej?

Drugi z przygotowanych przez Verificators poradników będzie obejmował: Austrię, Czechy, Liechtenstein, Niemcy, Węgry, Słowację, Słowenię, Szwajcarię i Polskę. Patronem e-booka „Jak sprawdzić firmę z…” jest Polsko-Brytyjska Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, oraz patroni medialni: PKB24.pl, biznes2biznes.com, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz portal Polityka Bezpieczeństwa.

| |
Komentarze Dodaj komentarz
Brak komentarzy.

Partnerzy

Reklama partnerzyReklama partnerzyReklama partnerzyReklama partnerzyReklama partnerzyReklama partnerzy
Archiwum